北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年

月

日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年

月

日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事

名，实际出席董事

名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、高志勇先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》为更好应对外部市场的发展需求，加强对公司科研项目的管理和监督，保障公司科研生产任务顺利实施，进一步提升运营效率，支撑公司长期发展，董事会同意对现有组织架构进行调整，并对各部门职责进行优化。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》董事会同意根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《高级管理人员薪酬管理办法》中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高

级管理人员薪酬管理办法》。关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会2025年12月31日