贵州泰永长征技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年10月24日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于2025年

月

日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事

名，实到董事8名，其中陈众励、刘善敏以通讯方式参与会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。

二、会议审议情况

、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》经审核，与会董事一致认为：

2025年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-053）。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会2025年

月

日