山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年9月8日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2025年

月

日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事

人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

、关于出售资产的议案为进一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产流动性，公司拟将位于济宁市兖州区泰安路北侧，大禹北路西侧的工业用地土地使用权及房屋建筑物（包含附属设施设备、装饰装修、相关物品等）以合计人民币6,213.00万元的含税价格出售给上海康帅冷链科技股份有限公司。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的公告》（公告编号：

2025-078）。

、关于制定《舆情管理制度》的议案根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

三、备查文件第三届董事会第二十五次会议决议特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会二〇二五年九月九日