德赛西威 创|领|智行

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 十八次会议通知于2026 年3 月23 日以电子邮件形式发出,并于2026 年3 月26 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持,应到董事 9 人,实到9 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于修订H 股发行上市后适用的<董事会专门委员会实施细 则>的议案》

公司拟发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”) 主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”或“本次发行”),为完成本次发行上市, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等境内外法律法规,公司 对《董事会专门委员会实施细则(H 股发行上市后适用)》进行了修订。

该制度经董事会审议通过后,将于公司本次发行的H 股股票在香港联交所挂 牌上市之日起生效,在此之前原有制度将继续适用。

同时,董事会同意其授权人士为本次发行上市的目的,根据境内外法律、法 规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构及证券交易所等的要求 与建议及本次发行上市实际情况,对《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董 事会专门委员会实施细则(H 股发行上市后适用)》不时进行调整和修改(包括

德赛西威 创|领|智行

但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过

2. 审议通过《关于划分董事角色及职能的议案》

为本次发行上市之目的,根据《香港上市规则》等相关要求,拟确认公司董 事会各董事角色及职能划分如下:

执行董事:高大鹏先生、凌剑辉先生

非执行董事:姜捷先生、李兵兵先生、罗翔先生、尹毅强先生

独立非执行董事:李薇女士、熊明良先生、徐焕茹先生

上述董事角色及职能的确认自董事会审议通过并在本次发行H 股股票在香 港联交所挂牌上市之日起生效。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

3. 审议通过《关于补选公司董事会部分专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会专 门委员会实施细则》的规定,为保障公司董事会审计委员会、提名委员会以及薪 酬与考核委员会的正常运行,拟补选非独立董事尹毅强先生以及独立董事李薇女 士为相关委员会委员,补选完成后,公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会组成情况如下:

(1)董事会审计委员会成员:熊明良先生、李兵兵先生、徐焕茹先生、李 薇女士、尹毅强先生,熊明良先生为召集人。

(2)董事会提名委员会成员:李薇女士、姜捷先生、熊明良先生、徐焕茹 先生、罗翔先生,李薇女士担任召集人。

(3)董事会薪酬与考核委员会成员:徐焕茹先生、姜捷先生、李薇女士、 熊明良先生、高大鹏先生,徐焕茹先生担任召集人。

上述董事会专门委员会委员的任期与第四届董事会任期一致。

德赛西威 创|领|智行

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过

三、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告!

董事会

2026 年3 月26 日