兰州庄园牧场股份有限公司关于补选董事会战略委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：
为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会补选董事马刚先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。
本次补选后，公司第五届董事会战略委员会人员情况如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 战略委员会 | 杨毅 | 马刚、孙勇 |
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2025年12月26日