兰州庄园牧场股份有限公司关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加注册资本情况概述

1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司东方乳业（陕西）有限公司（以下简称“东方乳业”）增加注册资本12,000万元人民币，以满足东方乳业业务发展的需求。本次注册资本增加后，东方乳业的注册资本将由人民币1,000万元增加至13,000万元。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加注册资本事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。

3.本次向全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增加注册资本对象的基本情况

1.基本情况

公司名称：东方乳业（陕西）有限公司

统一社会信用代码：91610139MADT416A12

类型：有限责任公司

法定代表人：赵志禹

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2024年07月16日住所：陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室经营范围：一般项目:农副产品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;初级农产品收购;畜牧渔业饲料销售;自动售货机销售;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

2.增加注册资本前后的股权结构本次增资前后，公司均持有东方乳业100%股权。

3.东方乳业的财务状况

单位：万元

注：上述增加注册资本对象2024年度财务数据已经审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

三、本次增加注册资本的目的及对公司的影响本次增资是为了满足东方乳业未来业务发展的需求，符合公司战略发展规划。本次增资的资金来源为公司自有资金，且本次增资完成后东方乳业仍为公司的全资子公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第十二次临时会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2025年11月11日