赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2026年2月5日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于2026年2月6日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》本事项已经第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司股东会审议通过。

2.审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十二次会议决议。特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会2026年2月7日