赛隆药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会无变更、取消、否决议案的情况；

2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况1．会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议：2025年9月29日（星期一）15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9：

15-15：00。

（2）会议召开地点：珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室。

（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长陈科。

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

（1）出席会议的股东及股东授权委托代表68人，代表股份40,510,785股，

占公司有表决权股份总数的40.0054％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份39,292,315股，占公司有表决权股份总数的38.8021％。通过网络投票的股东62人，代表股份1,218,470股，占公司有表决权股份总数的1.2033％。

（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）66人，代表股份2,842,320股，占公司有表决权股份总数的2.8069％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,623,850股，占公司有表决权股份总数的1.6036％。通过网络投票的中小股东62人，代表股份1,218,470股，占公司有表决权股份总数的1.2033％。

（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：

1.审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意40,431,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8040％；反对32,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1165％。

中小股东表决情况：

同意2,762,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2065％；反对32,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1329％；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6606％。

本议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2以上，议案审议通过，殷惠军先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：

同意40,442,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8312％；反对32,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0795％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894％。

中小股东表决情况：

同意2,773,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5935％；反对32,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1329％；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2736％。

表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、韦显豪律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.赛隆药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2.关于赛隆药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告！

赛隆药业集团股份有限公司

董事会2025年9月30日