科力尔电机集团股份有限公司 第四届独立董事专门会议第三次会议

科力尔电机集团股份有限公司

第四届独立董事专门会议第三次会议决议

科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月2 日以 现场表决的方式召开了第四届独立董事专门会议第三次会议。会议通知已于2026 年2 月26 日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有独立董事发出。全体独立 董事共同推举独立董事徐开兵先生召集和主持本次会议,会议应到独立董事2 名, 实际亲自出席独立董事2 名,不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议的召 集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》的有关规定,决议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于调整公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方 案的议案》

本次向特定对象发行股票的调整方案符合《公司法》《证券法》以及 《发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,合理、切 实可行,符合公司的实际情况,符合公司长远发展规划和全体股东利益, 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同 意对向特定对象发行股票方案进行调整,并同意将本议案提交公司董事会 审议。

二、审议通过《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票预案(修订 稿)的议案》

本次向特定对象发行A 股股票预案(修订稿)根据《发行注册管理办 法》等法律、法规和规范性文件的要求编制,综合考虑了公司所处的行业 及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况,有利于优化公司资本结 构,促进公司持续发展,符合公司及其股东的利益。我们一致同意公司向 特定对象发行A 股股票预案(修订稿),并同意将本议案提交公司董事会 审议。

科力尔电机集团股份有限公司 第四届独立董事专门会议第三次会议

三、审议通过《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分 析报告(修订稿)的议案》

经审查,全体独立董事认为:公司本次发行方案论证分析报告(修订 稿)充分考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况, 说明了本次向特定对象发行股票的背景和必要性,充分论证了本次发行证 券及其品种选择的必要性,发行对象的选择范围、数量和标准的适当性, 发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性,发行方式的可行性,发行 方案的公平性、合理性及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响 以及填补的具体措施,论证分析切实、详尽,符合公司及全体股东的利益, 不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司编制的《2025 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》,并同意将 本议案提交公司董事会审议。

四、审议通过《关于公司2025 年度向特定对象发行A 股股票募集资 金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

经审查,全体独立董事认为:本次募集资金的用途符合国家相关政策 的规定以及公司的实际情况和发展需求,符合公司所处行业现状及发展趋 势,符合公司的长远发展目标和股东利益。我们一致同意将本议案提交公 司董事会审议。

五、审议通过《关于公司2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回 报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

经审查,全体独立董事认为:公司关于向特定对象发行股票对摊薄即 期回报影响的分析、相关填补措施及承诺(修订稿)符合相关法律法规的 规定,不存在损害公司或公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们 一致同意将本议案提交公司董事会审议。

特此决议。

(以下无正文,下接签署页)

科力尔电机集团股份有限公司 第四届独立董事专门会议第三次会议

【本页无正文,为《科力尔电机集团股份有限公司第四届独立董事专门 会议第三次会议决议》之签署页】

出席会议独立董事签字:

杜建铭

徐开兵

科力尔电机集团股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年3 月2 日