科力尔电机集团股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司2025年
月
日召开的第四届董事会第八次会议、2025年
月
日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。公司于2026年
月
日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
修订章节
| 修订章节 | 修订内容 |
| 封面 | 补充修订稿字样，更新披露时间 |
| 重大事项提示、第一节之“八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序” | 更新公司本次发行事项的审议情况 |
| 重大事项提示、第一节之“四、本次向特定对象发行股票方案概要”、第二节之“一、本次募集资金使用计划”、“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析” | 更新了科力尔智能制造产业园项目拟投入募集资金金额 |
| 第一节之“一、发行人基本情况” | 更新公司注册资本 |
| 第一节之“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的” | 更新了本次向特定对象发行股票的背景中相关内容 |
| 第一节之“六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化” | 更新公司总股本数；实际控制人持股情况 |
| 第二节之“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析”； | 更新了科力尔智能制造产业园项目项目概况相关表述；更新了科力尔智能制造产业园项目的投资预算 |
| 第三节之“六、本次股票发行相关的风险说明” | 更新相关风险情况 |
| 第五节之“一、本次发行对公司主要财务指标的影响” | 更新总股本、募集资金总额、本次发行价格及发行股份数量假设情况及对公司主要财务指标的影响 |
| 第五节之“四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况” | 更新专利数量 |
二、《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、《2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
五、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会2026年3月3日