烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年3 月13 日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四 届董事会第二十二次(临时)会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。 会议通知已于2026 年3 月7 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、高 级管理人员,本次会议应出席会议董事9 人,实际出席会议董事9 人,其中郝忠 礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生以 通讯表决方式出席会议,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体高级 管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于提前赎回“中宠转2”的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

公司股票自2026 年2 月13 日至2026 年3 月13 日期间,已有十五个交易日 收盘价格不低于“中宠转2”当期转股价格(即27.46 元/股)的130%(即35.70 元/股),根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》中的相关规定,已触发“中宠转2”的有条件赎回条款。结合当前市场及公 司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“中宠转2”提前赎回权利, 并授权公司管理层负责后续“中宠转2”赎回的全部相关事宜。

《关于提前赎回“中宠转2”的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月14 日