江苏中设集团股份有限公司2025第三次临时股东会决议公告
重要内容提示：
、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：
2025年
月
日下午
：
开始网络投票时间：2025年11月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月
日上午
:
-
:
，
:
-
:
，下午
:
-
:
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15至2025年11月17日下午3:00的任意时间。
、股权登记日：
2025年
月
日（星期一）
3、会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：胡志伟先生
、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东95人，代表有表决权股份39,459,697股，占公司有表决权股份总数的25.4268%。其中：通过现场投票的股东7人，代表有表决权股份
,
,
股，占公司有表决权股份总数的
.1611%。通过网络投票的股东88人，代表有表决权股份412,404股，占公司有表决权股份总数的
0.2657%。
、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东88人，代表有表决权股份412,404股，占公司有表决权股份总数的0.2657%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份
股，占公司有表决权股份总数的
.0000%。通过网络投票的中小股东88人，代表有表决权股份412,404股，占公司有表决权股份总数的0.2657%。
3、公司董事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
注：公司控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持有的公司967,900股股份因超比例增持而不得行使表决权，前述股份未计入公司有表决权股份总数。
二、议案审议情况
提案
.
《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意39,356,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7382%；反对88,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
.2253%；弃权
,
股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。
中小股东总表决情况：同意309,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
.9508%；反对
,
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5527%；弃权14,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4966%。
提案
.
《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》总表决情况：同意39,357,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7410%；反对87,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2225%；弃权
,
股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。
中小股东总表决情况：同意310,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
.2175%；反对
,
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2859%；弃权14,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4966%。
提案
.
《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》总表决情况：同意39,344,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7070%；反对87,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
.2225%；弃权
,
股（其中，因未投票默认弃权
,
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705%。
中小股东总表决情况：同意296,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
.9683%；反对
,
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2859%；弃权27,820股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7458%。
提案
.
《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决情况：同意39,356,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7387%；反对88,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
.2253%；弃权
,
股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。中小股东总表决情况：同意309,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
.9993%；反对
,
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5527%；弃权14,220股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
.4481%。提案4.00《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》总表决情况：同意39,356,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
.7382%；反对
,
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2253%；弃权14,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365%。
中小股东总表决情况：同意
,
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9508%；反对88,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5527%；弃权14,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
.4966%。提案5.00《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》总表决情况：同意38,585,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5904%；反对
,
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3724%；弃权14,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%。中小股东总表决情况：同意
,
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.5173%；反对144,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9861%；弃权14,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
.4966%。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：王琛、王浚曦。
2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司2025第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关
证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2025-056法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏中设集团股份有限公司2025第三次临时股东会决议；
、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2025第三次临时股东会的法律意见书。
江苏中设集团股份有限公司
2025年11月17日