江苏中设集团股份有限公司2025第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年10月30日下午2：30开始

网络投票时间：2025年10月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日上午9:15至2025年10月30日下午3:00的任意时间。

2、股权登记日：2025年10月23日（星期四）

3、会议地点：江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室

4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：胡志伟先生

7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东138人，代表股份20,685,768股，占公司有表决权股份总数的13.3294％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份19,856,400股，占公司有表决权股份总数的12.7950％。通过网络投票的股东134人，代表股份829,368股，占公司有表决权股份总数的0.5344％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东134人，代表股份829,368股，占公司有表决权股份总数的0.5344％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东134人，代表股份829,368股，占公司有表决权股份总数的0.5344％。

3、公司董事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

注：公司控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持有的公司967,900股股份因超比例增持而不得行使表决权，前述股份未计入公司有表决权股份总数。

二、议案审议情况

提案1.00《关于收购无锡交建新材料科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》

总表决情况：同意20,557,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3807％；反对95,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4636％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1557％。

中小股东总表决情况：同意701,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5535％；反对95,908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5640％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8825％。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：杜佳盈、王浚曦。

2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司2025第二次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、江苏中设集团股份有限公司2025第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2025第二次临时股东会的法律意见书。

江苏中设集团股份有限公司

2025年10月31日