卫光生物公告编号:2025-047

深圳市卫光生物制品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于2025年

月

日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;本议案经提名委员会审议通过后，提交董事会审议。董事会经审议同意聘任刘雪芬女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

2.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》;本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，负责公司2025年年报审计及内控审计工作，费用总共为76万元（不含差旅费）。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

董事会经审议同意于2025年11月27日在公司办公楼四楼会议室召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3.第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2025年11月12日