深圳市三利谱光电科技股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等相关 制度的规定,结合公司实际情况和行业薪酬水平,制定了公司2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案。《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经 2026 年4 月2 日召开的第五届董事会2026 年第二次会议审议通过,董事长张建 军先生,董事阮志毅先生均已回避表决。基于谨慎性原则,公司全体董事对《关 于2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决,该议案直接提交2025 年度股东会 审议。现将具体情况公告如下:

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬(津贴)的董事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过 后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的薪酬方案 审议通过后失效。

三、薪酬标准

(一)公司董事薪酬方案

1、在公司担任职务的非独立董事(含职工代表董事)不以董事职务发放津 贴,根据其在公司担任的除董事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬,并根据其实 际履职情况依照公司有关制度进行考核。

2、未担任公司任何工作职务的董事和独立董事津贴为12 万/年(税前), 按月发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领 取薪金。

四、薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制,其薪酬结构由基 本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。

(一)基本薪酬:按照其在公司内部担任的职务,根据岗位责任等级、能力 等级确定,每月发放。

(二)绩效薪酬:根据公司经营业绩以及个人业绩贡献确定,占比原则上不 低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,按照绩效考核周期及考核结果发放。

(三)中长期激励:公司根据经营情况和市场变化,可以针对高级管理团队 采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施,具体方案根据国 家的相关法律、法规等另行确定。

上述绩效薪酬、中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

五、其他规定

1、公司在公司任职的非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年 度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生 效,董事薪酬须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月3 日