深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年11月12日（星期三）14:30网络投票时间为：2025年11月12日其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15至2025年11月12日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张建军先生
（6）股权登记日：2025年11月6日
（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共97人，代表股份34,674,629股，占公司总股份的19.9411％。其中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表股份33,237,663股，占公司总股份的19.1147％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东91人，代表股份1,436,966股，占公司总股份的
0.8264％。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计94人，代表股份1,437,266股，占公司总股份的0.8266％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.00、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意33,622,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意385,166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
26.7985％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7385％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。
2.00、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》
本议案需逐项表决，作为投票对象的8项子议案表决结果如下：
2.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意33,622,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意385,166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
26.7985％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7385％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。
2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意33,622,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。
证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-047中小股东总表决情况：
同意385,166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
26.7985％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7385％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。
2.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决情况：
同意33,622,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意385,166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
26.7985％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7385％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。
2.04、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意33,622,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意385,166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
26.7985％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7385％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-047本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。
2.05、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决情况：
同意33,622,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意385,166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
26.7985％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7385％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。
2.06、审议通过了《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意34,578,729股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7234％；反对60,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1745％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意1,341,366股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
93.3276％；反对60,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2094％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。
2.07、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意33,622,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃
证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-047权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意385,166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
26.7985％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7385％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。
2.08、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决情况：
同意33,622,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.9658％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9321％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1021％。
中小股东总表决情况：
同意385,166股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
26.7985％；反对1,016,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.7385％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4630％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所唐都远律师、陈本荣律师出席了现场会议，对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025
证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-047年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会2025年11月13日