青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年8月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2025年8月28日下午15:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，董事会认为公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制程序及格式符合相关文件的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润59,018,699.93元，母公司实现净利润50,717,421.91元，截至2025年6月30日，母公司累计可供分配的利润为384,410,958.16元。

为持续回报广大股东，根据证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2025年半年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2025年半年度利润分配方案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不转增不送股。按照目前公司总股本251,853,845股为基数进行计算，预计本次派发现金红利总额为12,592,692.25元，实际分红金额以权益分派股权登记日总股本计算为准。利润分配方案公告后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交2025年第二次股东大会审议。

3、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》公司定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议有关议案事项，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2025年8月29日