证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-062
海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月31日（星期四）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2025年7月31日
公司A股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场15F
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陆小红女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
| 分类 | 现场出席会议情况 | 网络投票情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 | |
| A股 | 2 | 51,803,865 | 22.7794% | 274 | 12,322,352 | 5.4184% | 276 | 64,126,217 | 28.1978% |
| A股中小股东 | 0 | 0 | 0 | 274 | 12,322,352 | 5.4184% | 274 | 12,322,352 | 5.4184% |
| H股 | 1 | 284,300 | 0.4482% | — | — | — | 1 | 284,300 | 0.4482% |
| 总体 | 3 | 52,088,165 | 17.9091% | 274 | 12,322,352 | 4.2367% | 277 | 64,410,517 | 22.1458% |
备注：截至股权登记日公司总股本为292,584,052股，A 股股本为229,151,752股，H 股股本为63,432,300股，其中公司A股回购专户的股份数量为1,736,176股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为290,847,876股。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、公司聘任的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：
（一）审议并通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 64,010,177 | 99.8190％ | 110,740 | 0.1727％ | 5,300 | 0.0083％ |
| H股股东 | 284,300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 全体股东 | 64,294,477 | 99.8198% | 110,740 | 0.1719% | 5,300 | 0.0082% |
| 其中：A股中小股东 | 12,206,312 | 99.0583％ | 110,740 | 0.8987％ | 5,300 | 0.0430％ |
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议并通过《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 62,471,870 | 97.4202％ | 1,647,447 | 2.5691％ | 6,900 | 0.0108％ |
| H股股东 | 284,300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 全体股东 | 62,756,170 | 97.4316% | 1,647,447 | 2.5577% | 6,900 | 0.0107% |
| 其中：A股中小股东 | 10,668,005 | 86.5744％ | 1,647,447 | 13.3696％ | 6,900 | 0.0560％ |
（三）审议并通过《关于调整独立董事2025年度薪酬方案的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 63,983,536 | 99.7775％ | 134,662 | 0.2100％ | 8,019 | 0.0125％ |
| H股股东 | 284,300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 全体股东 | 64,267,836 | 99.7785% | 134,662 | 0.2091% | 8,019 | 0.0124% |
| 其中：A股中小股东 | 12,179,671 | 98.8421％ | 134,662 | 1.0928％ | 8,019 | 0.0651％ |
（四）审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | 股数 | 占比 | |
| A股股东 | 64,011,825 | 99.8216％ | 108,492 | 0.1692％ | 5,900 | 0.0092％ |
| H股股东 | 284,300 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 全体股东 | 64,296,125 | 99.8224% | 108,492 | 0.1684% | 5,900 | 0.0092% |
| 其中：A股中小股东 | 12,207,960 | 99.0717％ | 108,492 | 0.8804％ | 5,900 | 0.0479％ |
（五）审议《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：
5.01 选举陆徐杨先生为第五届董事会非独立董事
| 股东类型 | 获得票数 | 占比 | 是否当选 |
| A股股东 | 53,449,200 | 83.3500% | - |
| H股股东 | 284,300 | 100.0000% | - |
| 全体股东 | 53,733,500 | 83.4235% | 是 |
| 其中：A股中小股东 | 1,645,335 | 13.3524% | - |
5.02 选举徐晓平先生为第五届董事会非独立董事
| 股东类型 | 获得票数 | 占比 | 是否当选 |
| A股股东 | 53,355,107 | 83.2033% | - |
| H股股东 | 284,300 | 100.0000% | - |
| 全体股东 | 53,639,407 | 83.2774% | 是 |
| 其中：A股中小股东 | 1,551,242 | 12.5888% | - |
5.03 选举徐勇先生为第五届董事会非独立董事
| 股东类型 | 获得票数 | 占比 | 是否当选 |
| A股股东 | 52,142,151 | 81.3118% | - |
| H股股东 | 284,300 | 100.0000% | - |
| 全体股东 | 52,426,451 | 81.3942% | 是 |
| 其中：A股中小股东 | 338,286 | 2.7453% | - |
5.04 选举张满良先生为第五届董事会非独立董事
| 股东类型 | 获得票数 | 占比 | 是否当选 |
| A股股东 | 53,442,818 | 83.3400% | - |
| H股股东 | 284,300 | 100.0000% | - |
| 全体股东 | 53,727,118 | 83.4136% | 是 |
| 其中：A股中小股东 | 1,638,953 | 13.3007% | - |
5.05 选举郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事
| 股东类型 | 获得票数 | 占比 | 是否当选 |
| A股股东 | 53,246,992 | 83.0347% | - |
| H股股东 | 284,300 | 100.0000% | - |
| 全体股东 | 53,531,292 | 83.1096% | 是 |
| 其中：A股中小股东 | 1,443,127 | 11.7115% | - |
（六）审议《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》，本议案采用累积投票制进行逐项表决，表决结果如下：
6.01 选举沈文忠先生为第五届董事会独立非执行董事
| 股东类型 | 获得票数 | 占比 | 是否当选 |
| A股股东 | 53,455,451 | 83.3597% | - |
| H股股东 | 284,300 | 100.0000% | - |
| 全体股东 | 53,739,751 | 83.4332% | 是 |
| 其中：A股中小股东 | 1,651,586 | 13.4032% | - |
6.02 选举茆晓颖女士为第五届董事会独立非执行董事
| 股东类型 | 获得票数 | 占比 | 是否当选 |
| A股股东 | 53,464,391 | 83.3737% | - |
| H股股东 | 284,300 | 100.0000% | - |
| 全体股东 | 53,748,691 | 83.4471% | 是 |
| 其中：A股中小股东 | 1,660,526 | 13.4757% | - |
6.03 选举马树立先生为第五届董事会独立非执行董事
| 股东类型 | 获得票数 | 占比 | 是否当选 |
| A股股东 | 53,457,581 | 83.3631% | - |
| H股股东 | 284,300 | 100.0000% | - |
| 全体股东 | 53,741,881 | 83.4365% | 是 |
| 其中：A股中小股东 | 1,653,716 | 13.4205% | - |
6.04 选举张亮先生为第五届董事会独立非执行董事
| 股东类型 | 获得票数 | 占比 | 是否当选 |
| A股股东 | 53,457,591 | 83.3631% | - |
| H股股东 | 284,300 | 100.0000% | - |
| 全体股东 | 53,741,891 | 83.4365% | 是 |
| 其中：A股中小股东 | 1,653,726 | 13.4205% | - |
四、律师见证情况
本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、魏茹梦见证，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会2025年7月31日