本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032号）同意注册，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股31,325,851股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币85.01元/股。本次发行完成后，公司总股本增加至581,478,492股。
除公司控股股东、实际控制人童永胜外，公司现任董事和高级管理人员均未参与本次发行。除公司控股股东、实际控制人童永胜外，本次发行前后，公司董事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | ||
| 童永胜 | 董事长、总经理 | 97,483,231 | 17.72% | 98,659,563 | 16.97% |
| 张志 | 董事、副总经理 | 15,949,050 | 2.90% | 15,949,050 | 2.74% |
| 王雪芬 | 董事、审计委员会委员 | 1,955,573 | 0.36% | 1,955,573 | 0.34% |
| 楚攀 | 独立董事、审计委员会委员 | - | - | - | - |
| 沈华玉 | 独立董事、审计委员会委员 | - | - | - | - |
| 毛栋材 | 董事 | - | - | - | - |
| 王涛 | 首席财务官、董事会秘书 | 3,400,000 | 0.62% | 3,400,000 | 0.58% |
| 沈楚春 | 首席技术官 | - | - | - | - |
注1：本次发行前持股数量及持股比例为截至2025年12月31日数据。
注2：本次发行前首席技术官沈楚春配偶王晓蓉直接持有发行人6,200,002股份，直接持有发行人1.13%股份，本次发行后王晓蓉直接持有发行人6,200,002股份，直接持有发行人1.07%股份。
特此公告。
（本页无正文，为《深圳麦格米特电气股份有限公司关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签章页）
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2026年2月4日