高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次 会议通知于2026 年3 月24 日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。 2026 年3 月27 日,会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议 应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并 通过了以下议案:

一、审议通过《关于2026 年度向特定对象发行股票相关事项承诺的议案》

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2026年度向特定对 象发行A股股票相关事项承诺的公告》。

特此公告。

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董事会

2026 年3 月28 日