高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九 次会议通知于2026 年2 月27 日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。 2026 年3 月2 日,会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议 应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并 通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要,拟对《公司章程》第 十五条经营范围作相应修改。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于变更经营范围并修 订<公司章程>的公告》。

二、审议通过《关于拟聘任专项审计机构的议案》

公司向特定对象发行股票的相关议案已经2026 年1 月26 日召开的第五届董 事会第二十八次会议审议通过,为了顺利推进公司向特定对象发行股票的相关工 作,公司拟聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”) 为公司2026 年向特定对象发行股票的专项审计机构。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于聘任专项审计机构

的公告》。

三、审议通过《关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公 司申请银行授信额度的议案》

为满足全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司(以下简称“郴州高斯 贝尔”)生产经营需要,公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为郴州 高斯贝尔向中国建设银行股份有限公司郴州分行申请不超过1,000 万元(含)的 综合授信额度,授信期限、抵押期限及担保期限均为十年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保事 项,郴州高斯贝尔作为被担保方,最近一期财务报表资产负债率超过70%,该担 保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,还需提交公司股东会 审议通过后方可实施。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司以自有资产抵 押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的公告》。

四、审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026 年3 月18 日在公司郴州产业园一栋二楼会议室召开2026 年第二次临时股东会,股权登记日为2026 年3 月12 日。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2026 年第二 次临时股东会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月3 日