目录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………………第1—2页
二、前次募集资金使用情况报告………………………………………第3—6页
三、附件………………………………………………………………第7—10页
（一）本所执业证书复印件…………………………………………第7页
（二）本所营业证书复印件…………………………………………第8页
（三）本所注册会计师执业证书复印…………………………第9—10页
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前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕3-515号
广东英联包装股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广东英联包装股份有限公司（以下简称英联股份公司）管理层编制的截至2025年8月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英联股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为英联股份公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
英联股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英联股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
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程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，英联股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了英联股份公司截至2025年8月31日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二五年九月十五日
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广东英联包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年8月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018号）同意注册，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票83,472,454股，发行价格5.99元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.46元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币4,776,860.80元后，实际募集资金净额为人民币495,223,138.66元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA7B0096号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2025年8月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注] | 2025年8月31日余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行 | 2003021129200118886 | 22,000.00 | 已注销 | |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部 | 640472344 | 7,682.00 | 已注销 | |
| 中国银行股份有限公司汕头濠江支行 | 649677516700 | 20,000.00 | 已注销 | |
| 合计 | 49,682.00 |
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为159.69万元，系初始存放金额中包
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含未扣除的法律咨询费、信息披露费、股票验资服务费合计159.69万元。
二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表本公司前次募集资金全部用于补充流动资金，不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用本公司不存在闲置募集资金的使用情况。
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九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况本公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。附件：1.前次募集资金使用情况对照表
广东英联包装股份有限公司二〇二五年九月十五日
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附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2025年8月31日编制单位：广东英联包装股份有限公司金额单位：人民币万元
| 募集资金总额：49,522.31 | 已累计使用募集资金总额：49,522.31 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00变更用途的募集资金总额比例：0.00% | 各年度使用募集资金总额：2023年：49,522.312024年：0.002025年1-8月：0.00 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 49,522.31 | 49,522.31 | 50,000.00 | 49,522.31 | 49,522.31 | 不适用 | |
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