中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

武汉市中路166号长江产业大厦17-18楼

邮政编码:430077

16hongbei aad

kha430077

电话Tel:027-86791215

传真Fax:027-85424329

内部控制审计报告

众环审字(2026)0100786号

山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称'道恩股份公司*)2025年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。

一、道恩股份公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是道恩股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,道恩股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关

规定在所有重大 了有效的财务报告内部控制。

烤

中审众 (特酱 合 通合伙)

审

中国·武汉

中国注册会计师:

开

中国注册会计师:

中国注册

陈玲

陈玲

2026年3月27日

审计报告第1页共1页

统社社会

称 会

扫描一我

企用

资

了

许可 .

11月月

风 市

2025年 登记机关

日 主要经场所

营业执照

出

报报

众环会计 杨米

音:: 经营范围

型养

名

类

名

中华人民共和国财政部制 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

执业证书编号:

组织形式:

批准执业日期:

经营场所:

主任会计师: 首席合伙人:

执业证书 中审众环会计师事务

2013年10月28日

特殊普通合伙

石文先

中北路166号长江产业大厦17-18楼 湖北汉市武昌区木集衍道

会计师事务所

生

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

租、出借、转让。 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

应当向财政部门申请换发。

二0二四 发证机关:

高

政

证书:001729 说明

口

pag

证

年

誉

工作单 5

份码

姓 性

1209 2016

No e

4011 证书:

is.

适合优

年径

受

18-111

周除

身份