山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2026年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月27 日召开 第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》。 现将有关情况公告如下:

一、本方案适用对象

第五届全体董事

二、本方案适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、薪酬方案

(一)独立董事

独立董事津贴标准为税前人民币8 万元/年,其中独立董事王翊民先生不在公司领 取独立董事津贴。

(二)非独立董事

兼任高级管理人员的董事,按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准; 在公司内部任职的职工董事,按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准;公 司外部非独立董事不在公司领取薪酬,经股东会审议批准的,可以发放固定津贴,为税

前人民币5 万元/年。

四、其他规定

(一)董事薪酬或津贴均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

(二)董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日