广州弘亚数控机械集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2025年10月24日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

、会议于2025年

月

日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

、董事会会议应出席的董事

名，实际出席会议的董事

名。

、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2025年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十二次会议决议》2.《第五届董事会审计委员会第七次会议记录》特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2025年

月

日