本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | |
| 比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》和《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，于2025年10月22日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。公司于2025年10月22日召开职工代表大会，选举申金冬先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。申金冬先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。申金冬先生原为公司第五届董事会非职工代表董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本次职工代表大会选举完成后，其变更为公司第五届职工代表董事，并仍担任公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司第五届董事会构成人员不变。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规及监管规则的要求。 | |
| 比音勒芬服饰股份有限公司董事会2025年10月23日 | |
附件：职工代表董事简历申金冬先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学EMBA。曾任广东省服装服饰行业协会副会长，2003年3月至2012年2月任公司常务副总经理，2012年2月至2025年4月任公司总经理，2012年2月起任公司董事，现任公司职工代表董事、首席战略官。申金冬先生持有公司股票1,473.90万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。