深圳市路畅科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会为保障董事会工作顺利运行，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次临时会议。会议于2025年10月13日在广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席董事7名，其中董事杨笃志先生为通讯出席。经全体董事推举，会议由董事唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举唐红兵先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

具体简历见披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会及其委员的议案》

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。具体成员组成如下：

（1）董事会战略委员会由以下3名董事组成，其中独立董事1名：

主任委员：唐红兵委员：韩毅、杨笃志

（2）董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：刘端委员：元向辉、杨笃志

（3）董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：韩毅委员：元向辉、唐红兵

（4）董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：

主任委员：元向辉委员：刘端、唐红兵表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会二〇二五年十月十四日

备查文件：

1、公司第五届董事会第一次临时会议决议。