128095债券简称：恩捷转债云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月29日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长PaulXiaomingLee先生主持，会议通知已于2025年10月25日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-180号）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-181号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于召开公司2025年第八次临时股东会的议案》

128095债券简称：恩捷转债公司决定于2025年11月17日采用现场结合网络投票的方式召开公司2025年第八次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

公司《关于召开公司2025年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2025-182号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十八次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年十月二十九日