山东赫达集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变

更登记的公告

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山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

1、因公司可转换公司债券转股，注册资本变动情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099号），公司于2023年7月3日公开发行了600.00万张可转换公司债券，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，于2023年7月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，公司可转换公司债券的转股期为2024年1月8日至2029年7月2日。

截至2025年12月31日，受“赫达转债”转股的影响，公司股份总数由348,136,854股增加至348,136,913股，公司注册资本由

348,136,854元增加至348,136,913元。

2、因公司第三次股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，注册资本变动情况

公司于2025年9月25日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议，并于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中6名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的230,000股限制性股票予以回购注销。

上述限制性股票回购注销工作完成，公司总股本由348,136,913股减少至347,906,913股，注册资本相应由348,136,913元减少至347,906,913元。

3、因公司第三次股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权，注册资本变动情况

公司于2025年10月20日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，本次激励计划第一个行权期行权条件成就，可行权的激励对象共计110人，可行权的股票期权数量为2,480,000份，可行权期限为2025年11月28日起至2026年10月16日。

公司本次激励计划激励对象在2025年11月28日至2025年12

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-107债券代码：127088债券简称：赫达转债月31日期间，采用自主行权模式累计行权数量为594,600份，公司股份相应增加594,600股。

截至2025年12月31日，受股票期权行权影响，公司股份总数由347,906,913股增加至348,501,513股，公司注册资本由347,906,913元增加至348,501,513元。

二、公司章程修订情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司本次激励计划限制性股票回购注销情况、股票期权截至2025年12月31日行权情况以及“赫达转债”截至2025年12月31日转股情况，公司对注册资本及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出修订，具体情况如下：

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有表决权的2/3以上（含）表决通过，同时提请公司股东会授权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月三十一日