002802证券简称：洪汇新材公告编号：2025-053

无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年10月20日以书面形式发出通知，并于10月24日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事汪洋先生以通讯表决方式参加。会议由董事长盛汉平先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第三季度报告》。

同意公司《2025年第三季度报告》。

2025年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-054）详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定及《公司章程》，通过对照自查，同时结合

公司自身实际情况，董事会同意对公司部分治理制度进行制定及修订。制定及修订后的公司治理制度详见巨潮资讯网。

本议案逐项表决结果如下：

（

）制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。（

）制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》；表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。（

）修订《敏感信息排查管理制度》；表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。（

）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。（

）修订《对外捐赠管理制度》；表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。（

）修订《投资者关系管理制度》；表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。（

）修订《独立董事专门会议制度》；表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。（

）修订《反舞弊与举报制度》；表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。（

）修订《机构投资者接待管理制度》；表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十七日