新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年3 月24 日(星期二)北京时间14:50
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年3 月24 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026 年3 月24 日9:15, 结束时间为2026 年3 月24 日15:00。
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52 号新疆天顺供 应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共79 人,代表 股份66,388,036 股,占公司有表决权股份总数的43.6037%。其中:通过现场
投票的股东及股东授权代表共2 人,代表股份65,873,640 股,占公司有表决权 股份总数的43.2659%;通过网络投票参加本次股东会的股东共77 人,代表股 份514,396 股,占公司有表决权股份总数的0.3379%。
8.公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。国浩律师(乌 鲁木齐)事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证,并出具法 律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审 议通过了如下议案:
1.审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
同意66,284,088 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8434%; 反对88,248 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%;弃权15,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236%。
同意428,088 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4622%;反对88,248 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5868%;弃权15,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.9509%。
2.审议通过了《关于2025 年年度报告及报告摘要的议案》
同意66,285,188 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8451%; 反对88,248 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。
同意429,188 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
80.6690%;反对88,248 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5868%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。
3.审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
同意66,271,748 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8248%; 反对101,688 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1532%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。
同意415,748 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1428%;反对101,688 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.1130%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。
4.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交 易的议案》
关联股东舟山天顺股权投资有限公司在审议该议案时回避表决。舟山天顺股 权投资有限公司所持表决权的股份数为65,856,000 股。
同意412,048 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.4474%;反 对105,388 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.8084%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7442%。
同意412,048 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4474%;反对105,388 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8084%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。
5.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
同意66,268,048 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8193%; 反对105,388 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1587%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。
同意412,048 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4474%;反对105,388 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8084%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。
6.审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
同意66,285,188 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8451%; 反对88,248 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。
同意429,188 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6690%;反对88,248 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.5868%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。
本项议案为股东会特别决议事项,已获出席本次股东会有效表决权股份总数 的三分之二以上同意通过。
7.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
同意66,285,048 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8449%;
反对88,388 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1331%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。
同意429,048 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.6427%;反对88,388 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6132%;弃权14,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.7442%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师(乌鲁木齐)事务所赵旭东、王燕梅律师见证,并出 具法律意见书,律师认为:公司二0 二五年度股东会的召集召开程序、出席本次 年度股东会的人员资格、本次年度股东会议案的表决程序及表决结果,符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件
1.公司2025 年度股东会决议;
2.国浩律师(乌鲁木齐)事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2026 年3 月25 日