证券代码：002800证券简称：天顺股份公告编号：2025-058
新疆天顺供应链股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月9日（星期二）北京时间14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年9月9日9:15，结束时间为2025年9月9日15:00。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长丁治平先生。
6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共124人，代表股份72,237,763股，占公司有表决权股份总数的47.4459％。其中：通过现场
投票的股东及股东授权代表共4人，代表股份71,754,007股，占公司有表决权股份总数的47.1281％；通过网络投票参加本次股东会的股东共120人，代表股份483,756股，占公司有表决权股份总数的0.3177％。
8.公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意72,047,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7370％；反对168,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2339％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0291％。
中小股东总表决情况：
同意311,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
62.1173％；反对168,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6952％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1875％。
2.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意72,068,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7656％；反对136,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1884％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0460％。
中小股东总表决情况：
同意332,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
66.2410％；反对136,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
27.1388％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6202％。本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3.审议通过了《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》关联股东舟山天顺股权投资有限公司、胡晓玲女士在审议该议案时回避表决。舟山天顺股权投资有限公司所持表决权的股份数为65,856,000股。胡晓玲女士所持表决权的股份数为5,880,267股。
总表决情况：
同意318,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.5331％；反对161,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的32.2595％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
4.2074％。
中小股东总表决情况：
同意318,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
63.5331％；反对161,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
32.2595％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2074％。
三、律师出具的法律意见本次股东会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、郑馨律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、本次临时股东会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第二次临时股东会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025年9月10日