新疆天顺供应链股份有限公司关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》。根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，拟对独立董事及外部董事薪酬方案进行调整，具体如下：

1.独立董事津贴标准调整至8万元/年（含税）；

2.外部董事津贴标准调整至8万元/年（含税）；

3.上述津贴按季度平均发放。

公司本次调整独立董事和外部董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事及外部董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025年8月22日