债券代码:127047

债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会 议于2026 年3 月20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知 已于2026 年3 月19 日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司接受非现金资产抵债的议案》

为加快债权清收,改善资产结构,优化公司财务状况,保障公司及全体股东 利益,同意公司接受非现金资产抵债:债务人以其已建成和在建商品房(含住宅、 商铺、公寓、停车位)合计金额160,956,243.60 元(已含增值税),用以抵偿其 所欠付公司的货款共计154,891,296.35 元,差额6,064,947.25 元由公司以现金方 式结付。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司接受非现金资产 抵债的公告》(公告编号:2026-023)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议;

2、公司第六届董事会战略委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月21 日