深圳可立克科技股份有限公司 未来三年(2026-2028 年)股东分红回报计划

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金 分红》(中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5 号)等法律法规以及现行有效 的《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定, 为健全和完善深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配事项 的决策程序和机制,并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素,公司特制 订了《深圳可立克科技股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报计 划》(以下简称“分红计划”或“回报计划”),具体情况如下:

(一)分红计划制定的考虑因素

公司着眼于企业长远可持续发展,在综合分析公司发展战略、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶 段、自身经营模式、项目投资资金需求等情况,对利润分配做出制度性安排,从 而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报计划与机制,以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。

(二)分红计划的制定原则

回报计划应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定,兼顾对 股东的合理投资回报及公司可持续发展对资金的需求,同时应保持利润分配政策 的连续性和稳定性。

(三)公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报计划

1、利润分配方式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采 用现金分红的方式分配利润。在公司当年实现盈利,且累计未分配利润为正的情 况下,公司应当每年至少进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利及 资金需求状况提议公司进行中期股利分配;公司的利润分配不得超过累计可分配 利润。

2、现金分红的条件

公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润)为正值、且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3)满足公司正常生产经营的资金需求,且公司无重大投资计划或重大现 金支出计划等事项发生(募集资金投资项目除外);重大投资计划或重大现金支 出指以下情形之一:①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等 交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5000 万元; ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等交易累计支出达到或 超过公司最近一期经审计总资产的30%。

3、现金分红的时间间隔及比例

在满足本回报计划规定的现金分红条件,保证公司正常经营和长远发展的前 提下,公司原则上每年度进行一次现金分红;在有条件的情况下,公司可以进行 中期现金分红。

公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 百分之三十。

公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债 务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素,区分下列情形, 并按照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

“现金分红在本次利润分配中所占比例”的计算口径为:现金股利除以现金 股利与股票股利之和。

如有股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当从该股东 应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

4、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事 会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之 外,提出并实施股票股利分配预案。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额 时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈 利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保分配方案符合全 体股东的整体利益。公司发放的现金股利与股票股利的比例应符合本分红计划的 规定。

5、公司利润分配的决策程序和机制

(1)公司利润分配方案由公司董事会制订,经董事会审议通过,并分别经 公司三分之二以上的独立董事同意、审计委员会审议通过后,提交公司股东会批 准。

(2)公司董事会在制定利润分配方案过程中,应当认真研究和论证公司现 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序、股票股利分配的 必要性等事宜,根据《公司章程》规定的利润分配政策形成利润分配预案。独立 董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表独立意 见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记 载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。董事会在决策和形成利润分配预 案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投 票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(3)审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是 否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行

现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完 整进行相应信息披露的,应当督促其及时改正。

(4)公司应切实保障社会公众股东参与股东会的权利,董事会、独立董事 和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东会的投票权。

(5)股东会对现金分红具体预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答 复中小股东关心的问题。

6、利润分配政策的制定和修改

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,不得随意变更利润分配政策。 如由于生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化, 确需调整利润分配政策的,应以保护股东权益为出发点,调整后的利润分配政策 不得违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;有关调整利润 分配政策的议案,由公司董事会审议后提交公司股东会批准,并经出席股东会的 股东所持表决权的2/3 以上通过。

(四)其他事项

本回报计划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定 执行。

本回报计划由公司董事会负责制定、修改及解释,自公司股东会审议通过之 日起生效。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日