公告编号：2025-042证券代码：400176 证券简称：奇信3 主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月4日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E城F1栋B/C单元10F会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长雷鸣先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数67,796,200股，占公司有表决权股份总数的30.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员和董事会办公室工作人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举杜建平先生为第五届监事会非职工代表监事，任职期限自本次临时股东会会议通过之日至第五届监事会届满之日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数67,796,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：常蓬木律师、陆森怡律师

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、江西奇信集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

2、法律意见书

江西奇信集团股份有限公司

董事会2025年9月5日