证券代码：400176 证券简称：奇信3 主办券商：华龙证券

江西奇信集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E城F1栋B/C单元10F会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月4日14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请湖南启元（深圳）律师事务所律师进行见证。

二、会议审议事项

为完善公司治理结构，拟选举杜建平先生为公司第五届监事会非职工代表监事

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

（2）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年9月3日上午10:00-12:00，下午14:00-18:00。

（三）登记地点：：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E

城F1栋B/C单元10F奇信股份董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）

四、其他

（一）会议联系方式：0755-25329819

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

江西奇信集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

江西奇信集团股份有限公司董事会

2025年8月29日