公告编号：2025-106债券代码：128127债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2025年10月25日以邮件的形式发出，会议于2025年10月28日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》《公司2025年第三季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于会计估计变更的议案》《关于会计估计变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件第六届董事会第九次会议决议特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2025年10月29日