天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年

月

日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2025年11月03日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于对外投资事项签署补充协议的议案》。

表决情况：

票同意、

票反对、

票弃权、

票回避

表决结果：通过

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

公司董事会授权公司经营管理层负责签署本补充协议书等以及处理与本事项相关的后续事宜。

《关于对外投资事项签署补充协议的公告》（公告编号：2025-072）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议》。特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年

月

日