北京真视通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事 专门会议第二次会议于2026 年4 月8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议由公司独立董事敬云川先生主持,应出席会议独立董事3 人,实际 出席会议独立董事3 人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。

会议以书面表决的方式,审议并逐项表决了如下议案:

1、审议《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》;

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

公司2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号--上市公司 现金分红》《公司章程》等有关规定。鉴于公司2025 年度实现的净利润为负,结 合公司实际经营情况,及综合考虑公司的长远发展和战略目标的顺利实施,公司 计划2025 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。同意将本议 案提交董事会审议。

2、审议《关于2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》;

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

2026 年度接受关联方无偿担保额度预计符合公司业务发展需求,不涉及向公 司及子公司收取担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保,符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行 为。同意将本议案提交董事会审议。

3、审议《关于2025 年度日常关联交易执行情况汇总及2026 年度日常关联 交易预计的议案》。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

公司2025 年度发生的关联交易符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、 自愿、诚信的原则,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定, 不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

公司2026 年度日常关联交易预计属于公司日常经营活动,符合公司业务发 展需求,其交易定价方式和定价依据客观、公允,符合《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股 东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力,不会对公司独立运行产 生影响。同意将本议案提交董事会审议。

独立董事:敬云川、石彦文、吕天文

2026 年4 月8 日