公告编号：2025-039证券代码：400131 证券简称：科迪5 主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数823,581,703股，占公司有表决权股份总数的41.79%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数550,480股，占公司有表决权股份总数的0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事11人，列席11人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《河南科迪乳业股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事意见》（公告编号： 2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数823,031,703股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.93%；反对股数550,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名赵恰先生为非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

号：2025-034）、《河南科迪乳业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：

2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数823,031,703股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.93%；反对股数550,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决情况。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南京港律师事务所

（二）律师姓名：屈长峰、张利

（三）结论性意见

本所律师认为：河南科迪乳业股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东会的人员 资格合法有效；公司本次股东会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其 他规范性文件的规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、河南科迪乳业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、河南科迪乳业股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会2025年11月28日