公告编号：2025-032证券代码：400131 证券简称：科迪5 主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月22日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共20人，持有表决权的股份总数251,430,365股，占公司有表决权股份总数的12.76%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共17人，持有表决权的股份总数149,013,175股，占公司有表决权股份总数的7.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事11人，列席11人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买办公写字楼的议案》

1.议案内容：

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-025）、《河南科迪乳业股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事意见》（公告编号：

2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数243,797,255股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.96%；反对股数7,633,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.04%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案存在关联交易，关联股东本次未参加会议，未参与议案表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南京港律师事务所

（二）律师姓名：屈长峰、张利

（三）结论性意见

本所律师认为：河南科迪乳业股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东会的人员资格合法有效；公司本次股东会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、河南科迪乳业股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、河南科迪乳业股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会2025年8月22日