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深圳汇洁集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《审计委员会议事 规则》等规定,深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)对2025 年度 会计师事务所致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)的履职 情况进行评估,并将董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下:

一、聘任会计师事务所履行的程序

公司分别于2025 年3 月24 日召开第五届董事会审计委员会第七次会议、 2025 年3 月28 日召开第五届董事会第八次会议、2025 年4 月29 日召开2024 年度股东会,审议通过了《关于聘任2025 年度会计师事务所的议案》,同意聘 任致同为公司2025 年度会计师事务所。

二、2025 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》的约定及公司2025 年年度报告工作安排,遵循《中 国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》及执业准则的要求,致同对 公司2025 年度财务报表及2025 年12 月31 日财务报告内部控制的有效性进行了 审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查。

2025 年12 月,致同就整体审计策略、审计时间节点及人员安排、重点审计 领域等内容向审计委员会汇报。2026 年3 月,致同就关键审计事项、公司经营 情况、内部控制审计情况和结果等内容与审计委员会充分沟通。

经审计,致同认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了公司2025 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于2025 年12 月31 日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。致同出具了标准无保留意见的审计报告。

三、审计委员会履行监督职责情况

2025 年年报审计期间,审计委员会严格按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《审计委员会议事规则》等规定,

汇洁 股份

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审阅会计师事务所的审计计划,听取致同对审计工作的汇报,督促致同及时、准 确、客观、公正地出具审计报告,切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职 责。我们认为,致同所出具的审计报告能公正、客观地反映公司财务状况和经营 情况;公司2025 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;《2025 年度内部控制评价报 告》客观反映了公司内部控制制度的建设实施情况。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年4 月1 日