昇兴集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于 2026 年3 月16 日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路1 号公司会议室以 现场结合通讯会议方式召开,本次会议由公司董事长林永保先生召集并主持,会 议通知已于2026 年3 月6 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、高 级管理人员。本次会议应出席董事7 人,实际参加会议董事7 人。公司总裁、副 总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。
议: 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
一、审议通过《2025 年度总裁工作报告及2026 年度工作计划》,表决结果 为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》,表决结果为:7 票赞成;0 票 反对;0 票弃权。
公司《2025 年度董事会工作报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn,下同)的《2025 年年度 报告》中第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境和社会”部分。
公司独立董事刘微芳女士、吴丹先生和易岐筠先生分别向董事会提交了 《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司2025 年度股东会上述职。述职报 告全文与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
三、审议通过《2025 年度财务决算报告》,表决结果为:7 票赞成;0 票反 对;0 票弃权。
公司《2025 年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网。
四、审议通过《2025 年度利润分配方案及2026 年中期现金分红规划》,表 决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
《关于2025 年度利润分配方案及2026 年中期现金分红规划的公告》与本决 议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网。
五、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》,表决结果为:7 票赞成;0 票 反对;0 票弃权。
公司2025 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《昇兴集团股份有限公司2025 年年度报告》与本决议公告同日刊登在公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《昇兴集团股份有限公司2025 年年度报告摘要》与本决议公告同日刊登在 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
公司《2025 年度内部控制评价报告》与本决议公告同日刊登在公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网。
七、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》与本决议 公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯 网。
八、审议通过《关于公司2026 年度合并报表范围内担保额度的议案》,表 决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
《关于公司2026 年度合并报表范围内担保额度的公告》与本决议公告同日 刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
九、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》,表决结果为:7 票赞 成;0 票反对;0 票弃权。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》与本决议公告同日刊登在公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
十、审议通过《关于2025 年度高级管理人员薪酬绩效考核结果及2026 年度 考核指标的议案》,表决结果为:5 票赞成;0 票反对;0 票弃权;2 票回避表 决。关联董事林永保先生、林斌先生回避表决。
十一、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专 项说明》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》与本决议 公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
十二、审议通过《关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
《关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日 刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
十三、审议通过《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》,表决 结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》与本决议公告同日刊登在 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
十四、审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》,表决 结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》与本决议公告同日 刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
十五、审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》,表决结果为:7 票 赞成;0 票反对;0 票弃权。
《关于召开2025 年度股东会的通知》与本决议公告同日刊登在公司指定信 息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
备查文件:
1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
昇兴集团股份有限公司董事会
2026 年3 月18 日