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股票简称:万达电影

万达电影股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2026 年3 月27 日在北京市朝阳区八里庄东里1 号莱锦文化创意产业园CN02 楼会议 室以现场与通讯相结合的表决方式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会会议 通知时限要求,会议通知于2026 年3 月23 日以电话、电子邮件及书面形式发出。 会议由公司董事长陈曦女士主持,应出席董事6 人,实际出席董事6 人,会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议 采用记名投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

经审议,董事会同意公司根据实际情况和未来发展战略变更公司名称及证券 简称,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于拟变更公司 名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议,董事会同意公司根据公司名称变更情况对《公司章程》进行修订, 同时提请股东会授权董事会(或其授权人士)办理相关工商变更登记手续,具体 内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于拟变更公司名称、证券 简称及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意公司于2026 年4 月13 日(星期一)召开公司2026 年 第一次临时股东会,审议相关议案,具体内容请参见同日披露于《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司

董事会

2026 年3 月28 日