葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事 会第十九次会议于2026 年3 月31 日上午9 时以通讯表决方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于2026 年3 月27 日通过电子邮件形式 发出。

会议应参加表决董事9 人,实际参加表决董事9 人。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司使用自有资金1,000 万元人民币投资设立全资子公司葵花药业集 团(湖北)医药有限公司(筹),上述拟投资企业最终注册信息以市场监督管理 部门最终核定的信息为准。

上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,通过。

2、审议通过《关于对外捐赠的议案》

为积极履行社会责任、助力公益事业,实效践行“产业报国、贡献社会、受 益员工、回报股东”之核心价值观,同意公司(含子公司)向中国社会福利基金 会捐赠现金及物资合计不超过300 万元人民币,并授权公司经营管理层根据实际 情况具体开展捐赠相关事宜。

本次捐赠不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组,不会对公司生产、经营产生重大影响。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,通过。

三、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日