股票代码:002733

股票简称:雄韬股份

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议;

一、会议召开和出席情况

(一)、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年4 月3 日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:2026 年4 月3 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2026 年4 月3 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9:15 至2026 年4 月3 日15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市南山区沙河西路科技生态园7 栋B 座7 楼9-12 室雄韬股 份大会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、会议主持人:公司董事长张华农先生。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)、会议的出席情况

1、出席本次股东会的股东(代理人)共计227 人,共计代表股份132,149,343 股, 占公司股本总额的34.9781%。其中:出席本次现场会议的股东(代理人)共3 人,代表 股份124,118,339 股,占公司股本总额的32.8524%。根据深圳证券信息有限公司提供的 数据,通过网络投票的股东224 人,代表股份8,031,004 股,占公司股本总额的2.1257%。

2、出席本次股东会的股东(代理人)中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公 司5%以上股份股东以外的其他股东)共226 人,代表股份8,041,104 股,占公司股本总 额的2.1257%。

3、公司董事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出 席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有权出席 本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

1、审议通过《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意132,102,943 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%; 反对39,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%;弃权6,800 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

中小股东总表决情况:同意7,994,704 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.4230%;反对39,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.4925%;弃权6,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0846%。

2、审议通过《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》

表决结果:同意132,068,643 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%; 反对49,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%;弃权31,600 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东总表决情况:同意7,960,404 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.9964%;反对49,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.6106%;弃权31,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.3930%。

3、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:同意132,102,943 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%; 反对39,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%;弃权6,900 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

中小股东总表决情况:同意7,994,704 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.4230%;反对39,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.4912%;弃权6,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0858%。

4、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

4.01、审议通过《关于选举张华农先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意股份数为131,505,563 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的93.8117%

其中,中小股东表决情况:同意股份数为7,397,324 股,占出席本次股东会中小股 东所持股份的91.9939%。

4.02、审议通过《关于选举徐可女士为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意股份数为131,494,615 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的93.8039%

其中,中小股东表决情况:同意股份数为7,386,376 股,占出席本次股东会中小股 东所持股份的91.8577%。

4.03、审议通过《关于选举何天龙先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意股份数为131,492,895 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的93.8027%

其中,中小股东表决情况:同意股份数为7,384,656 股,占出席本次股东会中小股 东所持股份的91.8363%。

4.04、审议通过《关于选举韩哲先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意股份数为131,492,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的93.8023%

其中,中小股东表决情况为同意股份数:7,384,161 股,占出席本次股东会中小股东 所持股份的91.8302%。

4.05、审议通过《关于选举秦磊先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意股份数为131,492,907 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的93.8027%

其中,中小股东表决情况:同意股份数为7,384,668 股,占出席本次股东会中小股 东所持股份的91.8365%。

5、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》;

5.01、审议通过《关于选举冯艳芳女士为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意股份数为131,495,013 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的93.8042%

其中,中小股东表决情况:同意股份数为7,386,774 股,占出席本次股东会中小股 东所持股份的91.8627%。

5.02、审议通过《关于选举张建先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意股份数为131,493,293 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的93.8029%

其中,中小股东表决情况:同意股份数为7,385,054 股,占出席本次股东会中小股 东所持股份的91.8413%。

5.03、审议通过《关于选举吕晓明先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意股份数为131,495,301 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的93.8044%

其中,中小股东表决情况:同意股份数为7,387,062 股,占出席本次股东会中小股 东所持股份的91.8663%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所出具了法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东会的召集、 召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东 会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2026 年第一次临时股东会会议决议》;

2、《广东信达律师事务所关于公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2026 年4 月7 日