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深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次职工 代表大会于2026 年3 月23 日上午9:30 在公司会议室以现场加通讯形式召开, 本次会议由职工代表罗晓燕女士主持,出席会议的职工代表共计15 名。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议采 用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于选举职工代表董事的议案》;

公司第五届董事会任期已届满,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公 司董事会将进行换届选举,公司第六届董事会成员由9 名董事组成,其中非独立 董事5 名、独立董事3 名,职工代表董事1 名(由职工代表大会选举产生)。公 司选举提名刘琦女士为公司第六届董事会职工代表董事。

刘琦女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董 事的任职资格和条件。本次职工董事选举完成后,董事会中兼任公司高级管理人 员职务的董事及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的1/2,符合相关法 律法规及《公司章程》的要求。

表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议 案》;

经审议,《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)》 及其摘要符合《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件的要求,不存在

损害公司及全体股东利益的情形,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东 的利益共享机制。公司职工代表大会与会人员一致同意《深圳市雄韬电源科技股 份有限公司2026 年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容。

表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》;

《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》的内 容符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定员工持股计划 管理办法有助于公司2026 年员工持股计划的规范实施,能够确保公司本次员工 持股计划有效落实。公司职工代表大会与会人员一致同意《深圳市雄韬电源科技 股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》的内容。

表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2026 年3 月26 日

附件:

第六届董事会职工代表董事简历:

刘琦女士:1992 年09 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历, 哈尔滨工业大学(深圳)MBA 毕业。于2015 年7 月加入公司,至今已在新能源 电池领域深耕超过十年。作为一名专注数据中心(IDC 及AIDC)市场的营销专家, 我长期致力于该领域的销售实战、市场开拓与团队管理,不仅对新能源行业拥有 深刻洞见,更积累了从0 到1、从1 到N 的丰富项目经验。

刘琦女士未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措 施期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员期限尚未届满情形。刘琦女士最近三年内未受到中国证监会 行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚 未有明确结论意见的情形;通过在最高人民法院网查询,刘琦女士不属于“失信 被执行人”。