证券代码：002721证券简称：金一文化公告编号：2025-038

北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2025年8月18日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年8月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯会议的方式召开。

3、董事会会议出席情况

本次会议应出席董事8名，实际现场出席会议的董事4人，其中董事王晓丹、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。

4、董事会会议的主持人和列席人员

会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2025年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2025年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

2、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年半年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司2025年6月30日合并财务状况以及2025年半年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及其他上市公司自律监管指引等法律、法规和规范性文件，及结合公司注册地址变更等实际情况，拟对《公司章程》做全面修订。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》全文，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

4、逐项审议通过《关于修订部分制度的议案》

4.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.04审议通过《关于修订<内部控制评价管理制度>的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4.06审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>并更名为<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4.07审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4.08审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4.09审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4.10审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部控制评价管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第三十次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会第二十五次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025年8月30日