北京金一文化发展股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于2025年8月18日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年8月28日上午11:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场会议的方式召开。

3、监事会会议出席情况

本次会议应出席监事3名，实际现场出席会议的监事3人。

4、监事会会议的主持人和列席人员

会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

5、本次监事会会议的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

监事会对公司2025年半年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2025年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

2、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、《第五届监事会第二十七次会议决议》特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2025年8月30日